Мошенники заработали миллионы на биткойнах

BitCompass 0 910
Мошенники заработали миллионы на биткойнах

По распоряжению Нью-Йоркской окружной прокуратуры закрыты свыше 70 сайтов, которые обещали своим пользователей нереально высокий доход от инвестиций в биткойнах. Одновременно стало известно, что за последние четыре года биткойн-мошенники выманили у доверчивых клиентов как минимум 11 миллионов долларов.

Агентство деловой информации Bloomberg News сообщает, что 16 января 2015 года офис окружного прокурора Нью-Йорка заблокировал 73 сайта, в том числе BitcoinHYIP.org и другие сайты, принадлежащие компании под названием YouYou Finance.

Данное предприятие обвиняется в мошенничестве с ценными бумагами, а также в незаконном присвоении имущества. Следователь объяснил журналистам, как проходило расследование высокодоходных инвестиционных схем, а также о том, как сотрудники правоохранительных органов, действуя под прикрытием, пользовались услугами данных сервисов.

Прокуратуре удалось установить, что BitcoinHYIP.org принадлежит компании YouYou Finance, которая владеет еще десятками подобных сайтов. В официальном обвинении сообщается, что офис окружного прокурора еще в июле прошлого года начал отслеживать сайты, ориентированные на биткойн-инвесторов.

В ходе расследования дела BitcoinHYIP.org, следователи работали под прикрытием. В августе прошлого года они разместили на этом сайте депозит стоимость 1 BTC. Еще до осуществления сделки ответчики заверили «инвестора», что их средства находятся в полной безопасности и доходность гарантирована.

В иске, поданном прокуратурой, отмечается: “"После этого, ответчики в лице BitcoinHYIP.org и YouYou Finance не выполнили свои обязательства, и отказались не только выплачивать обещанный доход от инвестиций в размере 3 BTC, или даже отказались вернуть полученный ими 1 BTC. До настоящего времени ситуация не изменилась.”

Исковое заявление также содержит результаты анализа данных блокчейна (цепочки блоков), из которого следует, что биткойны, отправленные доверчивыми пользователями на сайты мошенников, не вернулись по своим прежним биткойн-адресам.

На этой неделе стало известно, что за последние четыре года подобного рода сайты выманили у владельцев биткойнов как минимум 11 млн. долларов. Такие данные содержатся в исследовании, опубликованном двумя сотрудниками Южного методистского университета в Далласе Мэри Васек и Тайлером Муром. В докладе утверждается: за четыре года около 13 000 жертв передали свои деньги 42 различных сайтам.

Исследователи собирали информацию о мошенниках с 2012 года, тщательно просматривая все сообщения от кинутых клиентов на таких сайтах, как Bitcointalk, subreddit r/bitcoin, BadBitcoin.org and CryptoHYIPs.com.

Изначально в базе данных оказались сведения о 349 сайтах, однако при дальнейшей проверки многие были исключены, так они занимались другими вещами – фишингом, распространением вредоносных программ или работали по рекламной модели pay-for-click.

Компании, которые непосредственно осуществляли незаконные сделки с биткойнами можно поделить на четыре группы. Это биткойн-кошельки, обменники, майнинг-компании и высокодоходные инвестиционные программы, которые представляли собой финансовую пирамиду, известную также как схема Понци. Наибольшую прибыль своим создателям принесла как раз последняя категория предприятий – они выманили у клиентов по меньшей мере 7,3 млн. долларов. На втором месте оказались майнеры – 2,9 млн. долларов. На долю биткойн-кошельков и обменников пришлось в общей сложности около 1 миллиона долларов.

30 января 2015 года